SERVICIO JURÍDICO INMOBILIARIO · MÉXICO
PLD/FT y actividades vulnerables inmobiliarias.
Diagnóstico y acompañamiento de obligaciones de prevención de lavado de dinero aplicables a actividades inmobiliarias en México.
¿A quién está dirigido?
Desarrolladores, comercializadores, intermediarios, administradores y sujetos que realizan actividades vulnerables.
El riesgo que atendemos
La identificación, integración de expediente, acumulación, umbrales, avisos y conservación de información exigen un control trazable y actualizado.
Alcance referencial
- Delimitación de la actividad y obligaciones aplicables
- Integración y control del expediente
- Identificación de cliente, usuario y beneficiario controlador
- Matriz de cumplimiento y remediación de hallazgos
El alcance definitivo depende de los hechos, documentos, jurisdicción y objetivos de cada asunto. Esta página no sustituye una consulta ni revela criterios internos de evaluación.
Preguntas frecuentes
¿Toda operación inmobiliaria genera las mismas obligaciones?
No. La actividad, el carácter de quien interviene, los montos, la forma de pago y la fecha determinan el análisis aplicable.
¿El diagnóstico reemplaza la presentación de avisos?
No. Delimita riesgos y acciones; el cumplimiento material debe ejecutarse en los sistemas y plazos que correspondan.